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标题: 广西执结特大跨国地下钱庄案 1263万元收归国库 [打印本页]
作者: aXin新    时间: 2011-6-2 12:37
标题: 广西执结特大跨国地下钱庄案 1263万元收归国库
防城港6月1日电(粟桂利 禤汉奇)由12名境内外人员勾结组建的一个跨国地下钱庄，长期在广西边境从事非法资金转付业务，涉嫌非法汇兑约65亿元人民币。广西防城港中级人民法院1日披露，该起特大跨国地下钱庄非法经营案宣告执结，涉案账户里的1263万元已经收归国库。
) j9 j3 W6 }1 ~　　据介绍，该起案件是公安部督办的跨国地下钱庄非法经营重特大案件。2007年底至2009年5月份，以阮志忠和阮氏钗为首的12名境内外人员相互勾结，为境内外客户进行非法资金转付业务，涉嫌非法汇兑约65亿元。2009年5月18日，这伙人被广西警方抓获。2010年12月17日，防城港市中级人民法院对上述涉案人员判处相应刑罚。# Z: A6 w& i: ~) K" O
　　该案于今年4月15日由防城港中级人民法院刑一庭移送执行，执行标的为被执行人被公安机关扣押的现金、冻结的银行存款以及两辆车。由于该案的12名被执行人多为境外人员，涉案的50个账户涉及五家商业银行，账户所在银行网点分布于防城港、东兴、南宁、钦州等广西城市以及广东省广州、深圳等地，且大部分账户的冻结期限即将届满，给执结工作造成不小困难。2 R: w+ ^6 T+ A% t
　　为能在限时内执结本案，主办法官在立案一周内即将涉案的两辆汽车移送评估拍卖，同时迅速制作出扣划涉案银行账户资金所需的各种法律文书，在防城港市经侦干警的配合下，分赴广西南宁、广州和深圳等地，对涉案账户进行扣划。今年5月中旬，执行人员将50个涉案账户里的1263万元执结完毕，收归国库。
作者: weitaijin    时间: 2011-6-2 21:37
边境太乱了   我上次去了云南边境也是一样的   悲哀
作者: renchunyan    时间: 2011-6-3 00:03
作者: 凤舞扬帆    时间: 2011-6-4 00:03
路过!帮顶   顶完就闪~
作者: 群群    时间: 2011-6-5 10:23
呵呵　你想就来嘛～～
作者: 蓝天白云飘飘    时间: 2011-6-6 00:40
不错不错,我喜欢看   
作者: shoppingy    时间: 2011-6-6 15:28
很好！很强大！喜欢   
作者: 丢手帕    时间: 2011-6-7 00:15
北部湾网？我还以为是做旅游的呢~
作者: 自由一派    时间: 2011-6-8 00:03
楼主，加油！~
作者: Zzz丶洛丨神    时间: 2011-6-9 00:03
楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到，这么好的帖子，倘若别人看不到，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！  
作者: wsjok    时间: 2011-6-10 00:03
给我一个女人，我可以创造一个民族；给我一瓶酒，我可以带领他们征服全世界 。。。。。。。。。  
作者: 080618born    时间: 2011-6-11 08:52
作者: 想去看你    时间: 2011-6-12 00:03
楼主你好水呀！
作者: 辅导员    时间: 2011-6-13 00:03
路过~~ 我是水军！哈哈！
作者: 嘿嘿爱宪    时间: 2011-6-14 00:03
BS只看帖不顶帖的人
作者: YUKKEL    时间: 2011-6-16 00:03
~~猪！



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